- 12 अक्टूबर को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।
- बैंक अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के तहत कुछ नियामक प्रावधानों के साथ-साथ भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग शर्तों में बताए गए दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि बढ़ाने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा था।
- पेटीएम बैंक को 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे', 'असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देश' और 'यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करना' के साथ गैर-अनुपालन करते हुए भी पाया गया।
- आरबीआई ने बैंक की केवाईसी/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दृष्टिकोण से एक विशेष जांच की थी।
- मार्च 2022 से, आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया।
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