- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने यूएई को अपनी 'ग्रे लिस्ट' से हटाने का फैसला किया है।
- एफएटीएफ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम को उजागर करने के बाद 2022 में यूएई को जांच के दायरे में रखा गया था।
- यूरोपीय संघ ने यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम वाले देश के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- पिछले साल, ईएसएमए ने यूरोपीय बैंकों और अन्य को दुबई कमोडिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ लेनदेन को मंजूरी देने से रोक दिया था।
- एफएटीएफ की पांचवीं पूर्ण बैठक 21-23 फरवरी को पेरिस में टी. राजा कुमार की सिंगापुर अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
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